中集车辆(301039):第三届董事会2025年第五次会议决议
第三届董事会 2025年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2025年第五次会议通知于2025年8月5日以电子邮件的方式发出，于2025年8月8日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意在不影响A股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分A股闲置募集资金人民币不超过63,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买包括协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、大额存单、保本型银行理财等满足安全性高、流动性好要求的产品。单笔投资产品期限不超过12个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起生效，不超过12个月。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，并由董事会授权公司董事长兼CEO以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。 见。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会 2025年第五次会议决议； 2、第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议； 3、国泰海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二五年八月八日 中财网
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