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华钰矿业(601020):华钰矿业2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年08月08日 17:36:00 中财网 |
西藏华钰矿业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月8日
(二)股东大会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,035 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,453,605 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 18.7146 |
会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会，总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署《估值调整协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 152,543,045 | 99.4066 | 754,400 | 0.4916 | 156,160 | 0.1018 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 152,784,725 | 99.5641 | 572,220 | 0.3728 | 96,660 | 0.0631 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司 与广西地 润矿业投 资有限公 司签署 《估值调 整协议》 的议案 | 72,102,9 01 | 98.752 8 | 754,400 | 1.0332 | 156,1 60 | 0.2140 |
| 2 | 关于公司 收购参股 公司贵州 亚太矿业 有限公司 部分股权 的议案 | 72,344,5 81 | 99.083 8 | 572,220 | 0.7837 | 96,66 0 | 0.1325 |
议案1、2已对中小投资者单独计票；上述议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所
律师：杨昕炜、肖彬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年8月9日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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