驰宏锌锗(600497):驰宏锌锗第八届监事会第十五次会议决议
云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年8月1日以电子邮件的方式发出。 3. 2025 8 8 会议于 年月日以通讯方式召开。 4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人。 二、监事会会议审议情况 1. < > 审议通过《关于审议减少注册资本、取消监事会并修订公司章程的预案》；（1）减少公司注册资本 同意公司拟根据股份回购及注销情况相应减少注册资本人民币50,911,0855,040,380,483 元，减资后，公司注册资本为人民币 元。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 （2）取消公司监事会 2025 同意公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（ 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接，并废止《云南驰宏锌锗股份有限公司监事会议事规则》，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修改《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 （3）修改《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》 同意公司拟根据上述情况，对《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》进行修订。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于审议续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的预案》。 同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，财务和内部控制审计费用拟与公司2024年度审计费用（189万元）持平，若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司监事会 2025年8月9日 备查文件：公司第八届监事会第十五次会议决议 中财网
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