潍柴动力(000338):潍柴动力股份有限公司2025年第六次临时董事会会议决议
2025年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2025年第六次临时董事会 会议（下称“本次会议”）通知于2025年8月5日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14 票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 关于回购注销部分A股限制性股票的议案 鉴于 2023年 A股限制性股票激励计划中 6名原激励对象发生工作 调动等情形，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部 A股限制性股票共 1,270,000股进行回购注销处理，并按规定向其支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币 667万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。 根据公司 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次 A股股东 会议和 2025年第一次 H股股东会议对公司董事会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，无需提交股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。 本议案实际投票人数 14人，其中 14票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购注销部分 A股限制性股票的公告》。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
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