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顺博合金(002996):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年08月08日 18:05:47 中财网 |
重庆顺博铝合金股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年
8月8日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025年8月8日上午9:15至2025年8月8日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中
心B座22楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王真见先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的股东及股东授权代表共197人，
代表股份298,838,268股，占公司有表决权股份总数的45.2216％（已扣除公司回购专用证券账户的股份数8,605,520股，下同）。其中： （1）现场出席本次会议的股东及股东授权代表 4人，代表股份
295,155,991股，占公司有表决权股份总数的44.6644％
（2）参加网络投票的股东193人，代表股份3,682,277股，占公司
有表决权股份总数的0.5572％
2、出席会议中小股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共
193人，代表股份3,682,277股，占公司有表决权股份总数的0.5572％。
其中：
（1）现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表0人，代表股份
0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）参加网络投票的中小股东193人，代表股份3,682,277股，占
公司有表决权股份总数的0.5572%。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师见证了本次股东大会。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权
代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下： 1、逐项审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案
的议案》
1.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 298,547,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9026％；反对263,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0880％；弃权28,120股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意3,391,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 92.0932％；反对 263,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1431％；弃权 28,120股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7637％。
1.02发行方式
总表决情况：
同意 298,545,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9020％；反对263,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％。
中小股东总表决情况：
同意3,389,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 92.0476％；反对 263,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1431％；弃权 29,800股（其中，因未投票默认弃权330股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8093％。
1.03发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 298,547,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9027％；反对263,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0880％；弃权27,850股（其中，因未投票默认弃权330股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意3,391,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 92.1005％；反对 263,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1431％；弃权 27,850股（其中，因未投票默认弃权330股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7563％。
1.04定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 298,547,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9027％；反对256,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859％；弃权34,270股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％。
中小股东总表决情况：
同意3,391,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 92.1005％；反对 256,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9688％；弃权 34,270股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9307％。
1.05发行数量
总表决情况：
同意 298,541,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9009％；反对257,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862％；弃权38,570股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意3,385,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 91.9539％；反对 257,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9987％；弃权 38,570股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0474％。
1.06限售期
总表决情况：
同意 298,582,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9145％；反对239,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权16,170股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意3,426,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.0595％；反对 239,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5014％；弃权 16,170股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4391％。
1.07上市地点
总表决情况：
同意 298,591,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9175％；反对235,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0789％；弃权10,920股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意3,435,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.3025％；反对 235,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4009％；弃权 10,920股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2966％。
1.08募集资金用途
总表决情况：
同意 298,603,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9214％；反对218,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732％；弃权16,170股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意3,447,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.6216％；反对 218,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9393％；弃权 16,170股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4391％。
1.09滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 298,582,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9145％；反对239,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0800％；弃权16,370股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意3,426,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.0622％；反对 239,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4933％；弃权 16,370股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4446％。
1.10决议有效期限
总表决情况：
同意 298,601,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9209％；反对216,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724％；弃权19,870股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意3,446,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.5836％；反对 216,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8768％；弃权 19,870股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5396％。
2、审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 298,579,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9134％；反对244,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819％；弃权14,220股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意3,423,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 92.9709％；反对 244,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6429％；弃权 14,220股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3862％。
3、审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证
分析报告的议案》
总表决情况：
同意 298,472,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8775％；反对249,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836％；弃权116,090股（其中，因未投票默认弃权8,470股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388％。
中小股东总表决情况：
同意3,316,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 90.0619％；反对 249,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7855％；弃权116,090股（其中，因未投票默认弃权8,470股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1527％。
4、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 298,578,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9131％；反对244,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819％；弃权15,120股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意3,422,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 92.9465％；反对 244,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6429％；弃权 15,120股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4106％。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 298,586,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9159％；反对236,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0792％；弃权14,820股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意3,430,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.1719％；反对 236,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4256％；弃权 14,820股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4025％。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 298,583,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9147％；反对236,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0792％；弃权18,320股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意3,427,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.0768％；反对 236,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4256％；弃权 18,320股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4975％。
7、审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票后填补被摊薄即
期回报及填补措施的议案》
总表决情况：
同意 298,480,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8803％；反对245,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％；弃权111,820股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。
中小股东总表决情况：
同意3,324,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 90.2837％；反对 245,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6796％；弃权111,820股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0367％。
8、审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关 于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
总表决情况：
同意 298,487,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8825％；反对236,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0792％；弃权114,620股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。
中小股东总表决情况：
同意3,331,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 90.4616％；反对 236,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4256％；弃权114,620股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1127％。
9、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027年度）的议
案》
总表决情况：
同意 298,602,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9211％；反对220,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739％；弃权14,820股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意3,446,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.5972％；反对 220,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0004％；弃权 14,820股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4025％。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 298,586,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9159％；反对239,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802％；弃权11,820股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意3,430,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.1719％；反对 239,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5071％；弃权 11,820股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3210％。
上述议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由重庆源伟律师事务所程源伟律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第二次临时股东大会决
议》
2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2025
年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年8月8日
中财网