长城汽车(601633):H股公告-特别股东大会之投票表决结果
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 股東特別大會 之投票表決結果 長城汽車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於2025年 8月 8日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）河北省保定市蓮池區朝陽南大街 2266號本公司會議室召開的本公司股東特別大會（「股東特別大會」或「會議」）的投票表決結果。提呈的決議案已獲出席會議的本公司股東（「股東」）正式通過。 有關會議所審議決議案的詳情，股東可參閱本公司發出的日期為 2025年 7月 18日（星期五）的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除本公告文義另有所指外，通函所界定詞彙在本公告具有相同涵義。 1. 會議召開及出席情況 (i) 會議召開情況 會議於 2025年 8月 8日（星期五）在中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室舉行。會議由董事會召集，由執行董事李紅栓女士主持，執行董事魏建軍先生、趙國慶先生，非執行董事何平先生，獨立非執行董事樂英女士、范輝先生及鄒兆麟先生因其他公務未出席會議。會議以現場會議方式召開。會議並無否決或修改決議案，亦無提呈新決議案進行表決。 會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式。網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行，由本公司 A股持有人（「A股股東」）參與。 (ii) 會議出席情況 董事會主席要求以投票方式表決已送達全體股東之股東特別大會通告所載建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。 於股東特別大會股權登記日期，本公司已發行股份總數為 8,558,946,263股股份（包括 6,240,170,263股 A股及 2,318,776,000股 H股），其中8,558,527,620股股份乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案進行表決贊成或反對。 持有5,934,829,184股（包括5,273,640,256股A股和661,188,928股H股）具投票權股份（佔本公司全部已發行股本 69.34%）的股東或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及本公司組織章程（「公司章程」）所規定會議法定人數。 2. 股東特別大會所提呈決議案的表決結果 以下決議案與股東特別大會通告所載決議案一致。出席股東特別大會的股東以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持A股股份及 H股股份總數計算。 特别決議案 (1) 議案名稱：審議及批准通函（於 2025年 7月 18日在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.gwm.com.cn)發佈）所載關於建議修改公司章程及相關議事 規則； 審議結果：通過 表決情況：
(2) 議案名稱：審議及批准通函（於 2025年 7月 18日在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.gwm.com.cn)發佈）所載關於建議取消監事會及廢除監事會 議事規則； 審議結果：通過 表決情況：
(3) 議案名稱：審議及批准通函（於 2025年 7月 18日在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.gwm.com.cn)發佈）所載關於建議修改部分公司治理制度。 審議結果：通過 表決情況：
就公司所深知、盡悉及確信：(a) 概無任何股份根據上市規則第 13.40條賦予持有人權利出席而須放棄就任何決議案投贊成票；(b) 概無股東須根據《上市規則》於 3. 監票人 本公司的審計師德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）擔任監票人並比較了投票匯總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）所實施的相關工作未構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦不就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。 4. 律師見證 會議經本公司的中國法律顧問北京金誠同達律師事務所指派的律師見證。根據北京金誠同達律師事務所出具的法律意見書，本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規和規範性檔的要求，符合《公司章程》的有關規定；本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、表決程式符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、規範性檔的要求和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。 本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所網站（www.sse.com.cn）及本公司網站(www.gwm.com.cn)覽閱。 承董事會命 長城汽車股份有限公司 聯席公司秘書 李紅栓 中國河北省保定市，2025年8月8日 於本公告日期，董事會成員如下： 執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。 非執行董事：何平先生。 中财网
 |