电气风电(688660):召开股东会2025年第一次临时会议的通知
上海电气风电集团股份有限公司 关于召开股东会2025年第一次临时会议的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月26日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 股东会2025年第一次临时会议 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年8月26日 15点00分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月26日 至2025年8月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
以上议案1的具体内容详见董事会于2025年08月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。 议案3、议案4的具体内容详见董事会同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。 其他议案的相关内容详见董事会将于本次股东会召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电气风电集团股份有限公司股东会2025年第一次临时会议资料》。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式： 1、出席现场会议的个人股东持股东本人身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。 2、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。 3、不能前来办理登记的股东可于2025年08月22日16:00时之前以信函（以到达地邮戳为准）、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记（登记材料应包括上述（一）1、2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方式），并于会议当日办理现场会议登记、领取会议资料。 （二）现场登记时间： 2025年08月22日9:00至16:00 （三）现场登记地点： 上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内） （四）登记联系方式： 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 电子邮箱：sewc_ir@shanghai-electric.com 六、 其他事项 （一）本公司联系方式： 地址：上海市徐汇区漕宝路115号 邮编：200233 电话：021-54961895 联系人：石夏娟、秦蕾 （二）参加现场会议的股东及股东代表应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场办理签到。 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2025年8月9日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海电气风电集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月26日召 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海电气风电集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月26日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
如表所示：
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