宇通重工(600817):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年08月08日 18:51:44 中财网

原标题:宇通重工:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临2025-054
宇通重工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月8日
(二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路88
号行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,168,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%）	73.9106

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

会议由董事长晁莉红女士主持，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理陈红伟先生、副总经理兼财务总监胡文波先生、
董事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的
议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	391,952,717	99.4379	2,206,000	0.5597	9,500	0.0024

2.00、议案名称：关于修订公司制度的议案
2.01、议案名称：《累积投票制投票实施细则》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例 （%）
A股	391,400,415	99.2978	1,516,202	0.3847	1,251,600	0.3175

2.02、议案名称：《股东会网络投票工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例 （%）
A股	391,400,815	99.2979	1,516,202	0.3847	1,251,200	0.3174

2.03、议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	391,339,315	99.2823	1,576,702	0.4000	1,252,200	0.3177

2.04、议案名称：《核心人员薪酬考核及激励管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	391,891,517	99.4224	1,032,200	0.2619	1,244,500	0.3157

3、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例 （%）	票数	比例（%
A股	391,863,417	99.4153	1,052,600	0.2670	1,252,200	0.3177

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%	票数	比例 （%）	票数	比例（%
3	关于选举董事 的议案	15,184,103	86.8214	1,052,600	6.0187	1,252,200	7.1599

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项议案，已获得出席会议股东所持有表
决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：万源、於磊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有
关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
2025年8月8日