帝欧家居(002798):2025年第四次临时股东会决议
帝欧家居集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年 8月 8日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 8月 8日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2025年 8月 4日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层公司会议室 4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司副董事长刘进先生 7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 110人，代表股份 145,816,464股，占公司有表决权股份总数的 32.3534%。 其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 61,563,856股，占上市公司有表决权股份总数的 13.6596%。 通过网络投票的股东 106人，代表股份 84,252,608股，占公司有表决权股份总数的 18.6938%。 2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 105人，代表股份2,572,938股，占公司有表决权股份总数的 0.5709%。 其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 37,953股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0084%。 通过网络投票的中小股东 103人，代表股份 2,534,985股，占上市公司有表决权股份总数 0.5625%。 公司部分董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意 145,547,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8154％；反对 256,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1757％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089％。 其中，中小股东的投票情况为：同意 2,303,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5373％；反对 256,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9575％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5053％。 三、律师出具的法律意见 本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东会决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025年 8月 9日 中财网
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