帝欧家居(002798):帝欧转债2025年第一次债券持有人会议决议
帝欧家居集团股份有限公司 关于帝欧转债2025年第一次债券持有人会议决议的公告 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年 8月 8日（星期五）下午 15:00 2、债权登记日：2025年 8月 4日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开 5、会议召集人：帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 6、会议主持人：公司副董事长刘进先生 7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次会议的债券持有人共计 3人，代表“帝欧转债”有表决权的未偿还债券张数 3,733,431张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计373,343,100.00元，占“帝欧转债”未偿还债券面值总额的 35.9714%。 其中：通过现场投票的债券持有人 2人，代表有表决权的未偿还债券张数13,090张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的 0.1261%。 通过通讯表决的债券持有人 1人，代表有表决权的未偿还债券张数 3,720,341张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的 35.8452%。 2、公司部分董事、高级管理人员列席了会议。 3、北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师出席了本次会议，并出具了见证意见。 二、审议及表决情况 本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开。具体表决情况如下： 1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 3,733,431张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 100.00％；反对 0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 0.00％；弃权 0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 0.00％。 本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，该议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、帝欧转债 2025年第一次债券持有人会议决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司“帝欧转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书》。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025年 8月 9日 中财网
 |