广东宏大(002683):第六届董事会2025年第六次会议决议
广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会 2025年第六次会议于 2025年8月1日以书面及电子邮件方式 向全体董事发出通知，并于2025年8月5日以书面及电子邮件方式 发出会议补充通知。 本次会议于2025年8月8日下午14:00在公司天盈广场东塔56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 8人，实到董事8人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分 高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购大连长之琳科技股份有限公司控股权的议 案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于对子公司宏大防务增资的议案》 董事会战略与投资委员会审议通过了本议案。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第 六次会议决议》； 2、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会战略与投资 委员会2025年第一次会议决议》。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
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