华孚时尚(002042):2025年第二次临时股东会决议
华孚时尚股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）召开时间： 1、现场会议时间：2025年8月8日（星期五）下午14:30-16:00。 2、网络投票时间：2025年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日9：15-9：25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8日9:15－15:00期间的任意时间； （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5号长富金茂大厦 59楼会议室。 现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权股份714,637,162股，占公司有表决权股份总数的 44.5201％。通过网络投票的股东329人，代表股份17,709,368股，占公司有表决权股份总数的1.1032％。通过现场和网络投票的股东335人，代表股份732,346,530股，占公司有表决权股份总数的45.6233％。 本次股东会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、高级管理人员出席会议，见证律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 提案审议和表决情况 本次股东会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案： 提案1.00 审议《关于补选非独立董事的议案》 总表决情况： 同意731,075,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8265％；反对1,069,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权200,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274％。 中小股东总表决情况： 同意18,387,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5357％；反对1,069,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4421％；弃权200,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0222％。 审议通过。宣刚江先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会任期一致。 提案 2.00 审议《关联交易管理制度》 总表决情况： 同意723,113,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7393％；反对9,031,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2333％；弃权201,150股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275％。 中小股东总表决情况： 同意10,425,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.0345％；反对9,031,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9423％；弃权201,150股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0232％。 审议通过。 提案 3.00 审议《对外投资管理制度》 总表决情况： 同意723,098,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7372％；反对9,044,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2350％；弃权203,150股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％。 中小股东总表决情况： 同意10,410,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9577％；反对9,044,786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0089％；弃权203,150股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0334％。 审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜（深圳）律师事务所律师刘畅、姜瑶对本次股东会进行了见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于华孚时尚股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二五年八月九日 中财网
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