格林精密(300968):2025年第一次临时股东大会决议
广东格林精密部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月8日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：公司董事长吴宝玉先生 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东和股东代表共140人，代表公司股份数为230,080,264股，占公司股份总数55.6583%。其中，参加现场股东大会的股东和股东代表共3人，代表股份129,256,338股，占公司股份总数的31.2682%；参加网络投票的股东和股东代表共137人，代表股份100,823,926股，占公司股份总数的24.3901%。 其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东和股东代表共136人，代表股份9,018,701股，占上市公司总股份的2.1817%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东136人，代表股份9,018,701股，占上市公司总股份的2.1817％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下： 1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意229,846,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8985％；反对 184,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,785,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4098％；反对184,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0424％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5478％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。 2. 逐项审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》。具体表决情况如下： 2.01 审议通过《股东大会议事规则》 表决结果：同意229,880,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9133％；反对 183,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,819,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7879％；反对183,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0313％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1807％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。 2.02 审议通过《董事会议事规则》 表决结果： 同意229,880,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9133％；反对 183,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,819,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7879％；反对183,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0313％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1807％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。 2.03 审议通过《股东大会累积投票制实施细则》 表决结果： 同意229,879,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9129％；反对 183,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,818,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7768％；反对183,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0313％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1918％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 2.04 审议通过《独立董事制度》 表决结果：同意229,848,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8994％；反对 183,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,787,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4331％；反对183,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0313％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5356％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 2.05 审议通过《对外担保管理制度》 表决结果：同意229,846,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8983％；反对 216,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0940％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,784,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4065％；反对216,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3984％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1951％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 2.06 审议通过《对外投资管理制度》 表决结果：同意229,876,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114％；反对 185,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,814,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7391％；反对185,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0602％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2007％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 2.07 审议通过《关联交易管理制度》 表决结果：同意229,878,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9124％；反对 183,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,817,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7658％；反对183,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0313％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2029％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 2.08 审议通过《募集资金管理制度》 表决结果：同意229,877,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9119％；反对 183,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,816,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7524％；反对183,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0313％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2162％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 2.09 审议通过《内部问责制度》 表决结果：同意229,887,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162％；反对 176,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,825,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8611％；反对176,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9582％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1807％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 3. 审议通过《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意 8,809,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6749％；反对 184,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0424％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2827％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,809,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6748％；反对184,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0424％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2827％。 股东惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、丰骏投资有限公司、惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）就本议案回避表决。本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意229,885,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9153％；反对 178,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 其中，中小股东的表决情况为：同意8,823,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8389％；反对178,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9748％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1863％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 5. 审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式选举吴宝玉先生、吴宝发先生、金耀青先生、张卫东先生、白国昌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下： 5.01 选举吴宝玉为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意229,041,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5484%。 其中，中小股东表决情况为：同意7,979,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4802%。 吴宝玉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 5.02 选举吴宝发为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意229,041,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5485%。 其中，中小股东表决情况为：同意7,979,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4813%。 吴宝发先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 5.03 选举金耀青为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意229,048,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5516%。 其中，中小股东表决情况为：同意7,986,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5600%。 金耀青先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 5.04 选举张卫东为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意229,052,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5533%。 其中，中小股东表决情况为：同意7,990,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6032%。 张卫东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 5.05 选举白国昌为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意229,042,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5489%。 其中，中小股东表决情况为：同意7,980,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4924%。 白国昌先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 6. 审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式选举谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下： 6.01 选举谭立峰为第四届董事会独立董事 表决结果：同意229,025,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5416%。 其中，中小股东表决情况为：同意7,963,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3048%。 谭立峰先生当选为公司第四届董事会独立董事。 6.02 选举云昌智为第四届董事会独立董事 表决结果：同意229,047,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5511%。 其中，中小股东表决情况为：同意7,985,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5487%。 云昌智先生当选为公司第四届董事会独立董事。 6.03 选举孙世海为第四届董事会独立董事 表决结果：同意229,042,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5489%。 其中，中小股东表决情况为：同意7,980,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4911%。 孙世海先生当选为公司第四届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市中伦律师事务所马继伟律师、贾海亮律师见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、《北京市中伦律师事务所关于广东格林精密部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2025年8月8日 中财网
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