保立佳(301037):修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度
关于修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 8日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四 次会议，分别审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则 并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制 度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——规范运 作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况，公司修订《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）及相关附件（《上海保立佳化工股份有限公 司股东会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公司董事会议事 规则》《上海保立佳化工股份有限公司监事会议事规则》）。同 时，根据最新的法律法规、规范性文件的规定及修订后的《公司 章程》，公司新制定了《上海保立佳化工股份有限公司董事、高 级管理人员离职管理制度》，并对公司部分制度进行修订和完善。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订， 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）上的《<上海保立佳化工股份有限公司章程>修订对照表》 及修订后的《上海保立佳化工股份有限公司章程》全文。本次修 订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东 会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章 程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日 起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、制定、修订及废止公司部分制度的情况 本次制定、修订及废止的公司部分制度如下：
潮资讯网上披露的制度全文。本次修订公司部分制度事项尚需提 交公司 2025年第一次临时股东会审议。 四、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 2、第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 9 日 中财网
 |