保立佳(301037):董事会决议
第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第四次会议于 2025年 8月 8日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知已于 2025年 7月 29日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持， 应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事刘树国、卢雷以 通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《上海保立佳 化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： （一）《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议 案》； 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年半年度报告》，《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）同日披露于公司指 定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）《关于公司<2025年度董事、高级管理人员薪酬方案> 的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况并参照 行业薪酬水平，公司拟订 2025年度董事及高级管理人员薪酬方 案如下： 一、适用对象：公司董事、高级管理人员。 二、适用期限：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。 三、薪酬标准 （一）董事 公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所 担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公 司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领 取董事津贴，具体情况如下：
（二）高级管理人员 1、公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照 其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平， 按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单 独领取高级管理人员津贴。 2、兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。 公司董事会薪酬与考核委员会全员回避，提交董事会审议。 本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将本议案直 接提交公司股东会审议。 （三）《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商 变更登记的议案》； 经审议，董事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——规 范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，公司修订《公司章程》及相关附件（《上海保立佳化 工股份有限公司股东会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公 司董事会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公司监事会议事 规则》）。 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订， 公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及 其工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订< 公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编 号：2025-031）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）《关于制定、修订公司部分制度的议案》； 经审议，为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治 理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行补充及修订。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订< 公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编 号：2025-031）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）《关于公司对外投资的议案》； 本次对外投资公司计划以自有资金并通过位于香港的全资子 公司保立佳集团国际有限公司在越南、中东、印尼、哈萨克斯坦、 泰国等地以各地全资子公司为实施主体投资建设水性丙烯酸乳 液生产基地，总投资额不超过 1.5亿元，各地项目实际投资金额 以中国及当地主管部门批准金额为准。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议，本 次对外投资尚需要经过国内境外投资备案或审批手续以及各地 投资许可和企业登记等审批程序。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对 外投资的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （六）《关于提请<召开公司2025年第一次临时股东会>的 议案》； 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 9 日 中财网
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