华菱钢铁(000932):2025年第二次临时股东会决议
湖南华菱钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025年 8月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 8日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 8月 8日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222号华菱钢铁 1106会议室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事阳向宏先生 6、本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规及规章的规定。 （二）会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 157人，代表股份 3,361,172,211股，占公司有表决权股份总数的 48.6518%。 其中： 出席现场会议的股东及股东授权代表 6人，代表股份 3,162,977,981股，占公司有表决权股份总数的 45.7830%。 通过网络投票出席会议的股东 151人，代表股份 198,194,230股，占公司有表决权股份总数的 2.8688%。 公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：该议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生、马培骞先生均获出席会议有效表决权股份总数的 1/2同意，当选为公司第九届董事会非独立董事。 1.01.候选人：李建宇 总表决情况：同意 3,353,011,116股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7637%。其中，中小投资者投票情况：同意 190,250,735股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.3268%。 1.02.候选人：阳向宏 总表决情况：同意 3,360,839,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,861,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0324%。 1.03.候选人：谢究圆 总表决情况：同意 3,358,197,067股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9115%。其中，中小投资者投票情况：同意 195,219,086股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.7097%。 1.04.候选人：郑生斌 总表决情况：同意 3,363,825,782股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0789%。其中，中小投资者投票情况：同意 200,847,801股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.5269%。 1.05.候选人：马培骞 总表决情况：同意 3,360,022,169股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,044,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6232%。 2、关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：该议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人肖海航先生、蒋艳辉女士、袁国先生均获出席会议有效表决权股份总数的 1/2同意，当选为公司第九届董事会独立董事。 2.01.候选人：肖海航 总表决情况：同意 3,342,342,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4398%。其中，中小投资者投票情况：同意 179,364,461股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.7742%。 2.02.候选人：蒋艳辉 总表决情况：同意 3,341,581,465股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4171%。其中，中小投资者投票情况：同意 178,603,484股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.3934%。 2.03.候选人：袁国 总表决情况：同意 3,365,077,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100.1162%。其中，中小投资者投票情况：同意 202,099,889股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 101.1536%。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师谢勇军、甘露为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东会会议决议； 2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2025年 8月 8日 中财网
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