陕建股份(600248):陕西建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第十次会议关于相关事项审查的书面意见
第八届董事会独立董事专门会议第十次会议 关于相关事项审查的书面意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《陕西建工集团股份 有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第十次会议于2025 年8月7日以现场方式召开，会议应出席独立董事4人，实际出 席独立董事4人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十六 次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下： 1.经审议《关于公司部分债权转让事项的议案》，我们认为： 公司本次拟出售部分应收账款事项有利于提高上市公司资产质 量，提升流动性保障能力，定价原则公允合理，对公司财务状况 和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。同意本事项，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联 董事需回避表决。 2.经审议《关于审核公司副总经理候选人的议案》，我们认 为：冯弥先生具备担任公司副总经理的任职资格和能力，未发现 其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会 确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上 海证券交易所的任何处罚和惩戒；董事会的聘任程序符合《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，程序合法有 效。我们同意聘任冯弥先生为公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 独立董事签字：郭世辉、杨为乔、徐焕章、李勤 2025年8月7日 中财网
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