水羊股份(300740):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年 8月 8日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 8日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390号科研楼 1楼综合会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。 6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 179人，代表股份 183,126,123股，占公司有表决权总股份（剔除回购专用证券账户中股份，下同）的 47.9504％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 181,679,259股，占公司有表决权总股份的47.5716%。通过网络投票的股东 170人，代表股份 1,446,864股，占公司有表决权总股份的 0.3789％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 170人，代表股份 1,446,864股，占公司有表决权总股份的 0.3789％。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 （注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 390,004,249股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 8,097,150股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为381,907,099股。） 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决： （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 183,073,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9710％；反对 42,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。 中小股东总表决情况： 同意 1,393,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3317％；反对 42,575股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9426％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7257％。 表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制选举三名非独立董事，戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下： 2.01选举戴跃锋先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：获得的选举票数为 182,145,118票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4643%。 中小股东总表决情况：获得的选举票数为 465,859票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.1978%。 表决结果：本议案已获通过。 2.02选举张虎儿先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：获得的选举票数为 182,141,907票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4625%。 中小股东总表决情况：获得的选举票数为 462,648票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.9759%。 表决结果：本议案已获通过。 2.03选举黄晨泽先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：获得的选举票数为 182,141,315票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4622%。 中小股东总表决情况：获得的选举票数为 462,056票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.9350%。 表决结果：本议案已获通过。 （三）审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制选举三名独立董事，曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下： 3.01选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事 总表决情况：获得的选举票数为 182,141,659票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4624%。 中小股东总表决情况：获得的选举票数为 462,400票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.9588%。 表决结果：本议案已获通过。 3.02选举汪峥嵘女士为第四届董事会独立董事 总表决情况：获得的选举票数为 182,141,054票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4621%。 中小股东总表决情况：获得的选举票数为 461,795票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.9170%。 表决结果：本议案已获通过。 3.03选举刘曙萍女士为第四届董事会独立董事 总表决情况：获得的选举票数为 182,141,161票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4621%。 中小股东总表决情况：获得的选举票数为 461,902票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.9244%。 表决结果：本议案已获通过。 （四）审议通过了《关于修订、废止部分公司制度的议案》 4.01审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 182,624,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7263％；反对 485,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2649％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088％。 中小股东总表决情况： 同意 945,556股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.3521％；反对 485,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.5282％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1197％。 表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。 4.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 182,630,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7292％；反对 483,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2638％；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070％。 中小股东总表决情况： 同意 950,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.7253％；反对 483,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.3900％；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8847％。 表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。 4.03审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 总表决情况： 同意 182,628,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7281％；反对 485,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2649％；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070％。 中小股东总表决情况： 同意 948,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.5871％；反对 485,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.5282％；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8847％。 表决结果：本议案已获通过。 4.04审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 总表决情况： 同意 182,629,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7287％；反对 483,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2638％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075％。 中小股东总表决情况： 同意 949,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.6562％；反对 483,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.3900％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9538％。 表决结果：本议案已获通过。 4.05审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 总表决情况： 同意 182,628,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7282％；反对 483,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2638％；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080％。 中小股东总表决情况： 同意 949,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.6009％；反对 483,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.3900％；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0091％。 表决结果：本议案已获通过。 4.06审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 总表决情况： 同意 182,627,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 484,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2644％；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080％。 中小股东总表决情况： 同意 948,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.5318％；反对 484,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.4591％；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0091％。 表决结果：本议案已获通过。 4.07审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 总表决情况： 同意 182,627,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 483,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2638％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085％。 中小股东总表决情况： 同意 948,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.5318％；反对 483,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.3900％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0782％。 表决结果：本议案已获通过。 4.08审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 总表决情况： 同意 182,628,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7282％；反对 485,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2649％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0069％。 中小股东总表决情况： 同意 949,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.6009％；反对 485,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.5282％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8708％。 表决结果：本议案已获通过。 4.09审议通过了《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》 总表决情况： 同意 183,058,848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9633％；反对 53,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294％；弃权 13,400股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意 1,379,589股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3503％；反对 53,875股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7236％；弃权 13,400股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9261％。 表决结果：本议案已获通过。 4.10审议通过了《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 183,045,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9557％；反对 57,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313％；弃权 23,775股（其中，因未投票默认弃权 12,475股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130％。 中小股东总表决情况： 同意 1,365,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3965％；反对 57,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9603％；弃权 23,775股（其中，因未投票默认弃权 12,475股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6432％。 表决结果：本议案已获通过。 4.11审议通过了《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》 总表决情况： 同意 183,054,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9609％；反对 55,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303％；弃权 16,000股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087％。 中小股东总表决情况： 同意 1,375,289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0531％；反对 55,575股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8411％；弃权 16,000股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1058％。 表决结果：本议案已获通过。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东大会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《水羊集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 水羊集团股份有限公司 董 事 会 2025年 8月 8日 中财网
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