丰茂股份(301459):第二届监事会第十三次会议决议
第二届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025年 8月 7日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 1日通过短信及专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 本次使用部分超募资金投资建设新项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-055）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司监事会 2025年 8月 9日 中财网
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