天准科技(688003):第四届董事会第十八次会议决议

时间：2025年08月08日 19:41:04 中财网

原标题:天准科技:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-040
苏州天准科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月6日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经营情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金的相关事项进行调整，具体内容如下：
（一）发行规模
调整前：
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币88,600.00万元（含
88,600.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：
87,200.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途及实施方式
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过88,600.00万元（含88,600.00万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元

序 号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额（已扣除财务 性投资）
1	工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,154.06	40,000.00
2	半导体量测设备研发及产业化项目	30,863.59	29,200.00
3	智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目	20,109.97	19,400.00
合计	91,127.62	88,600.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：
本次发行的募集资金总额不超过87,200.00万元（含87,200.00万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元

序 号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额（已扣除财务 性投资）
1	工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,154.06	40,000.00
2	半导体量测设备研发及产业化项目	30,863.59	27,800.00
3	智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目	20,109.97	19,400.00
合计	91,127.62	87,200.00

注：上表拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资1,400.00万元。

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2025年8月9日