中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
中金辐照股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2025年8月8日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年8月8日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年8月8日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年 8月8日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19 层1915室 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长方中华先生 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 （以下称“股东”）共 124人，代表有表决权的公司股份数合计为 178,968,838股，占公司有表决权股份总数 264,001,897股的 67.7907%。 其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数 合计为178,435,290股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的 67.5886%；通过网络投票的股东共120人，代表有表决权的公司股份 数合计 533,548股，占公司有表决权股份总数 264,001,897股的 0.2021%。 2.中小股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代 理人共122人，代表有表决权的公司股份数合计为10,515,327股， 占公司有表决权股份总数264,001,897股的3.9830%。 其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表有表决权的公司股 份数合计为9,981,779股，占公司有表决权股份总数264,001,897股 的3.7810%；通过网络投票的中小股东共120人，代表有表决权的公 司股份数合计为533,548股，占公司有表决权股份总数264,001,897 股的0.2021%。 3.公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘 请的见证律师列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下 议案进行了表决： 1.审议通过了《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》 表决情况：同意178,856,938股，占出席本次股东会股东所持有 效表决权股份的99.9375％；反对108,800股，占出席本次股东会股 东所持有效表决权股份的 0.0608％；弃权 3,100股（其中，因未投 票默认弃权 0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份的 0.0017％。 中小股东表决情况：同意10,403,427股，占出席本次股东会的 中小股东所持有效表决权股份的98.9358％；反对108,800股，占出 席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的 1.0347％；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会的中 小股东所持有效表决权股份的0.0295％。 2.审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 表决情况：同意178,837,638股，占出席本次股东会股东所持有 效表决权股份的99.9267％；反对108,800股，占出席本次股东会股 东所持有效表决权股份的0.0608％；弃权22,400股（其中，因未投 票默认弃权19,300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份的0.0125％。 中小股东表决情况：同意10,384,127股，占出席本次股东会的 中小股东所持有效表决权股份的98.7523％；反对108,800股，占出 席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的 1.0347％；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 19,300股），占出席本次股东 会的中小股东所持有效表决权股份的0.2130％。 三、律师出具的法律意见 北京大成（深圳）律师事务所施晓亚、王馨律师到会见证了本次 股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 1. 中金辐照股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2. 北京大成（深圳）律师事务所关于中金辐照股份有限公司2025 年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
 |