中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-066 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十次会议通知于2025年8月5日以通讯、电子邮件发出， 会议于2025年8月8日在公司总部会议室以现场结合通讯的方 式举行。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董事 长方中华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议 通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整年灭菌医疗器械 30万立方米 项目投资的议案》 同意公司调整年灭菌医疗器械30万立方米项目投资。具体 内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于调整年灭菌医疗器械30万立方米项目投资的公告（》公 告编号2025—067） 本项议案已经战略委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于制定<中金辐照股份有限公司信息 披露暂缓与豁免管理办法>的议案》 同意公司根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规及规范性文件规定，制定《中金辐照股份有限公司信息 披露暂缓与豁免管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中金辐照股份有限公司信息 披露暂缓与豁免管理办法》（公告编号2025—068） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议 2.中金辐照股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次 会议决议 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
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