海格通信(002465):半年报董事会决议
广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2025年8月7日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年7月25日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、 审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 详见公司于2025年8月9日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》；《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网。 二、 审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 详见公司于2025年8月9日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、 审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意对公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的生。 表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月9日 中财网
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