中原高速(600020):河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议
河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于2025年7月28日以专人或电子邮件方式发出。 （三）会议于2025年8月8日上午以通讯表决方式召开。 （四）会议应出席董事11人，实际出席11人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于投资中原高速“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目的议案》。 同意投资中原高速“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目，并授权管理层及其授权人士负责办理本项目涉及的全部事项，包括但不限于根据有关方面意见调整项目内容、筹措建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。 本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会事前认可。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 公司《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的公告》、《公司2025年半年度报告》及其摘要、《关于投资中原高速“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2025年8月9日 中财网
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