茂化实华(000637):召开公司2025年第二次临时股东会的通知
茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第九次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2025年8月28日（周四）下午2:45时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2025年 8月 28日 9:15-9:25；9:30—11:30和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2025年8月28日9:15—15:00期间的任 意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式 委托他人出席现场会议和参加表决； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如 果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一 次有效投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025年8月21日（周四）。 （七）出席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；于股权登记日（2025年8月21日）下午收市时在中国 证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见 附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事、高级管理人员及见证律师。 3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼 会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表
上述议案见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件及 相关内容，具体如下： 1.议案1详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的 《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的公 告》（公告编号：2025-030）。 2.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除 公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披 露。 三、会议登记等事项 （一）会议登记时间：2025年8月27日（周三）上午 8:00-11:30，下午2:30-5:00。 会议登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼 802室。 （二）联系电话：0668-2246332 联系邮箱：mhsh000637@163.net （三）登记方式 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记： 1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证； 2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人 有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、 持股凭证； 3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效 身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定 代表人身份证明书、持股凭证； 4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理 人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加 盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持 股凭证。 拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以 信函（信封上须注明“2025年第二次临时股东会”字样）或 传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会 时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或 传真须在2025年8月27日（周四）17:00时之前以专人递 送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登 记。 （四）注意事项 请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一 个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具 体操作流程见附件1）。 五、其他事项 （一）联系方式 联 系 人：马永新、徐倩莹 联系电话：0668-2276176, 0668-2246332 传 真：0668-2899170 电子邮箱：mhsh000637@163.net 联系地址：广东省茂名市官渡路162号 邮政编码：525000 （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、 交通费自理。 六、备查文件 经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会 第九次临时会议决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 茂名石化实华股份有限公司董事会 2025年8月11日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360637”， 投票简称为“实华投票”。 （二）填报表决意见 填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年8月28日的交易时间，即9:15- 9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 8月 28日9:15—15:00期间的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 茂名石化实华股份有限公司 2025年第二次临时股东会，授 权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进 行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签 署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人 （本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限 为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：
委托人身份证号码（或统一信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托人签名或盖章： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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