茂化实华(000637):公司第十三届董事会第九次临时会议决议
茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三 届董事会第九次临时会议于2025年8月8日以通讯表决方式 召开。本次会议的通知于2025年8月5日以电子邮件方式送达 全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，9名董 事均以通讯表决方式参加会议。本次会议由公司董事长王志 华先生召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信 额度的议案》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯 网《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的公 告》（公告编号：2025-030）。 本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议批 准。 （二）《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯 网《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告 编号：2025-031）。 三、备查文件 经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第九 次临时会议决议。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2025年8月11日 中财网
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