春光科技(603657):春光科技第三届董事会第三十次会议决议
金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议为紧急董事会会议，根据公司《董事会议事规则》第八条规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议已在会议上作出说明。本次会议应出席董事7人，实7 际出席董事 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2025年8月11日 中财网
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