远航精密(833914):2025年第二次临时股东会决议
江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 8日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 41,800,205股，占公司有表决权股份总数的 42.2224%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议； 5.聘请的国浩律师（上海）事务所王晓颖律师和董坤明律师出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议的情形，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 无 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (17) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 无 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：王晓颖律师和董坤明律师 （三）结论性意见 本次临时股东会召开的时间、地点及审议事项等与会议通知披露的一致；本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次临时股东会的人员及本次临时股东会的召集人的资格合法、有效；本次临时股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》； 2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 11日 中财网
 |