国源科技(835184):第四届董事会第十一次会议决议
北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 7日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-078）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套内部管理制度的适用性，以及进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分内部管理制度进行修订，并制定部分内部治理制度。 2.出席会议的董事对各项子议案逐项进行表决，议案表决结果： 2.1《修订<股东会议事规则>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：股东会议事规则》（公告编号：2025-079）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.2《修订<董事会议事规则>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事会议事规则》（公告编号：2025-080）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.3《修订<信息披露管理办法>并更名为<信息披露管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：信息披露管理制度》（公告编号：2025-081）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.4《修订<募集资金管理办法>并更名为<募集资金管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：募集资金管理制度》（公告编号：2025-082）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.5《修订<关联交易管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关联交易管理制度》（公告编号：2025-083）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.6《修订<对外担保管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：对外担保管理制度》（公告编号：2025-084）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.7《修订<对外投资管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：对外投资管理制度》（公告编号：2025-085）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.8《修订<利润分配管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：利润分配管理制度》（公告编号：2025-086）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.9《修订<承诺管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：承诺管理制度》（公告编号：2025-087）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.10《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-088）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.11《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-089）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.12《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》，具体内容详见公司于2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-090）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.13《修订<投资者关系管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-091）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.14《修订<独立董事工作制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事工作制度》（公告编号：2025-092）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.15《修订<独立董事专门会议制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-093）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.16《修订<董事会审计委员会工作细则>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-094）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.17《修订<内部审计制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：内部审计制度》（公告编号：2025-095）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.18《修订<总经理工作细则>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：总经理工作细则》（公告编号：2025-096）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.19《修订<董事会秘书工作制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-097）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.20《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-098）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.21《制定<重大信息内部报告制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-099）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.22《制定<会计师选聘制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：会计师选聘制度》（公告编号：2025-100）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.23《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-101）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.24《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-102）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.25《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-103）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.26《制定<子公司管理制度>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：子公司管理制度》（公告编号：2025-104）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.27《制定<网络投票实施细则>》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：网络投票实施细则》（公告编号：2025-105）。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 2.28《制定<累积投票实施细则〉》，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：累积投票实施细则》（公告编号：2025-106）。 同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。（子议案 2.1、2.2、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、2.10、2.14、2.15、2.22、2.23、2.27、2.28需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。） （三）审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，董事会提议于2025年 8月 28日召开公司 2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司于 2025年 8月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于召开 2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-107）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 11日 中财网
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