海立股份(600619):海立股份关于修改《公司章程》完成工商备案
关于修改《公司章程》完成工商备案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月27日和2025年7月16日召开第十届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》。为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登的《关于修改<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：临2025-033）。 近日，公司已依规办理完成了《公司章程》的工商备案手续。 特此公告。 上海海立（集团）股份有限公司董事会 2025年8月12日 中财网
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