康辰药业(603590):康辰药业第四届董事会第十八次会议决议
北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年8月6日以电子邮件方式通知全体董事，于2025年8月11日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2 2025 、审议通过《关于提请召开 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2025年8月12日 中财网
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