合锻智能(603011):合肥合锻智能制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
合肥合锻智能制造股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年八月十九日 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。 六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。 八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。 九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
议案一： 关于公司取消监事会的议案 各位股东： 为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 具体内容请详见公司于 2025年 8月 2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-032）。 请各位股东审议。 议案二： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，结合公司实际经营情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体内容请详见公司于 2025年 8月 2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-032）、《合肥合锻智能制造股份有限公司章程（2025年8月修订）》。 请各位股东审议。 议案三： 关于修订《股东会议事规则》的议案 各位股东： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《股东会议事规则》进行修订。 具体内容请详见公司于 2025年 8月 2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）》。 请各位股东审议。 议案四： 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。 具体内容请详见公司于 2025年 8月 2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）》。 请各位股东审议。 议案五： 关于制定《董事离职管理制度》的议案 各位股东： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《董事离职管理制度》。 具体内容请详见公司于 2025年 8月 2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司董事离职管理制度（2025年8月修订）》。 请各位股东审议。 议案六： 关于修订《关联交易制度》的议案 各位股东： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《关联交易制度》进行修订。 具体内容请详见公司于 2025年 8月 2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司关联交易制度（2025年8月修订）》。 请各位股东审议。 议案七： 关于修订《独立董事制度》的议案 各位股东： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。 具体内容请详见公司于 2025年 8月 2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事制度（2025年8月修订）》。 请各位股东审议。 议案八： 关于修订《对外担保管理制度》的议案 各位股东： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。 具体内容请详见公司于 2025年 8月 2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）》。 请各位股东审议。 议案九： 关于修订《对外投资管理制度》的议案 各位股东： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。 具体内容请详见公司于 2025年 8月 2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司对外投资管理制度（2025年8月修订）》。 请各位股东审议。 中财网
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