国安股份(000839):第八届董事会第十六次会议决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2025年8月6日以书面形式发出。 2．本次会议于2025年8月11日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在兴业银行贷 款提供担保的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公 告》（公告编号：2025-30）。 为保证各项业务的良好发展，公司控股子公司北京鸿联九 五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）拟向兴业银行朝 阳支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度2亿元。为 支持鸿联九五业务发展，公司拟为鸿联九五在兴业银行 1亿元 公司第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议通 过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第十六次会议决议； 2.第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025年8月12日 中财网
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