测绘股份(300826):董事会决议
南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年7月31日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2025年8月10日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事人数9人，实际出席会议董事人数为9人，其中董事王海龙、金雪莲以及独立董事程亮、王亮亮以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场和通讯记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。 3、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，同意使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。 本议案经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。 4、审议并通过了《关于公司可转债募集资金投资项目延期的议案》 经审议，结合市场环境及项目实际建设情况，经审慎分析评估，董事会同意在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变更的情况下，将公司2023年向不特定对象发行可转债募投项目“面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目”和“面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月31日。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司可转债募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司可转债募集资金投资项目延期的核查意见》。 5、审议并通过了《关于公司全资子公司变更为控股孙公司的议案》 经审议，为加强公司内部管理和优化经营发展策略，公司同意将公司持有的广州舆图科技有限公司100%股权以196万元人民币的对价转让给公司控股子公司江苏舆图智慧科技有限公司。本次交易完成后，广州舆图科技有限公司将由公司的全资子公司变更为公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司变更为控股孙公司的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2025年8月11日 中财网
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