行动教育(605098):第五届董事会第九次会议决议
上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年8月1日以邮件形式通知公司全体董事。会议于2025年8月11日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于公司《2025年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了关于公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过了关于公司《2025年半年度利润分配预案》的议案 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度利润分配预案公告》。 特此公告。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 2025年8月12日 中财网
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