祥龙电业(600769):武汉祥龙电业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：祥龙电业 召开时间：2025年8月20日 目录 2025年第一次临时股东大会会议议程.................1 2025年第一次临时股东大会会议须知.................2 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事 规则的议案........................................3 议案二：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议 案................................................4 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025年8月20日11：00 二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室 三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、 律师等。 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍会议来宾 （二）主持人宣布现场参会的股东和股东代理人人数及股份数 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推选计票人、监票人 （五）逐项审议会议议案 （六）与会股东及股东代理人发言和提问 （七）与会股东及股东代理人投票表决 （八）统计表决结果 （九）主持人宣布表决结果 （十）律师宣读法律意见书 （十一）主持人宣布会议结束 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据有关 规定，特制定如下会议须知: 一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相 应参会凭证。未携带有效参会凭证者，公司有权拒绝其参会。 二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。在股东 大会召开过程中，由公司统一安排发言和解答环节。股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可方可发言。 议案一 关于取消监事会并修订 《公司章程》及相关议事规则的议案 各位股东： 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并将监事会相关职权由董事会审计委员会 承接，《监事会议事规则》相应废止。公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》已于上海证券交易所网 站披露。 公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责办理 工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行 政管理部门的核准结果为准。 请各位股东审议。 议案二 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 各位股东： 公司本次注册地址变更是由于属地派出所对公司办公场所门牌 号重新确定导致，公司实际办公地点未发生变更。公司办公场所门牌号和注册地址拟由“武汉市东湖新技术开发区高新大道993号”变更 为“武汉市东湖新技术开发区高新大道1059号”。根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行 政管理部门的核准结果为准。 请各位股东审议。 中财网
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