南都物业(603506):南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
南都物业服务集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年8月5日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，监事会列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于授权减持参股公司股票的议案》 为进一步提高资产的流动性和使用效率，使公司的经济效益最大化，董事会同意授权公司管理层通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式减持安邦护卫403.23万股，占安邦护卫总股本的3.75%（授权期限内，如果安邦护卫发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动股本除权、除息事项的，则减持股份数进行相应调整），交易价格根据市场价格确定，授权期限为股东大会审议通过之日起至减持完毕之日止。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于授权减持参股公司股票的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》公司将定于2025年8月27日召开公司2025年第二次临时股东大会。 限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 2025年8月12日 中财网
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