赛伦生物(688163):赛伦生物：2025年第一次临时股东大会决议
上海赛伦生物技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月11日 （二）股东大会召开的地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路1288号）会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：吕希菁付慧琪 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。 特此公告。 上海赛伦生物技术股份有限公司董事会 2025年8月12日 中财网
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