*ST宝实(000595):第十届董事会第二十三次会议决议
宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第二十三次会议于 2025年 8月 5日以电子邮件方式发出通知， 于 2025年 8月 11日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 6名，实到董事 6名，其中 4名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易 的议案》 根据公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限公司（以下 简称“宁国运”）在公司重大资产重组期间出具的《关于避免 同业竞争的承诺》，宁国运作为上市公司控股股东期间，宁国 运及宁国运控制的相关企业同意将其所属新能源电站项目托 管给公司及/或公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以 下简称“电投新能源”）。本次公司全资子公司电投新能源与 宁国运及其下属企业签署的《委托管理协议》，各被托管标的 委托管理费用为 100万元/年。本次委托管理的标的公司具体 为宁国运持有的宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司 51% 股权、宁国运持有的宁国运新能源（中宁）有限公司 51%股 权、宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投盐池新能源有 限公司 100%股权、宁夏电投永利能源有限公司持有的宁夏电 投永利（中卫）新能源有限公司 100%股权。该事项构成关联 交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署 <委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-096）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张 怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于投资建设灵武马家滩 240MW/480MWh储能电站项目的议案》 为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收 入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司控股子公 司宁国运新能源（灵武）有限公司投资建设宁国运新能源（灵 武）有限公司马家滩 240MW/480MWh储能电站项目。项目动 态总投资约为人民币 37,298.42万元。为避免影响项目工程进 度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期 工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资 建设灵武马家滩 240MW/480MWh储能电站项目的公告》（公 告编号：2025-097）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于投资建设盐池高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目的议案》 为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收 入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司控股子公 司宁国运新能源（盐池）有限公司投资建设宁国运新能源（盐 池）有限公司高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目。项目动 态总投资约为人民币 49,233.45万元。为避免影响项目工程进 度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期 工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资 建设盐池高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目的公告》（公 告编号：2025-098）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议《关于投资建设中卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目的议案》 为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收 入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司全资子公 司宁国运中卫新能源有限公司投资建设宁国运中卫新能源有 限公司迎水桥 80MW/160MWh储能电站项目。项目动态总投 资约为人民币 14,523.09万元。为避免影响项目工程进度，公 司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设中 卫迎水桥 80MW/160MWh储能电站项目的公告》（公告编号： 2025-099）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于召开 2025年第五次临时股东会的 议案》 公司董事会定于 2025年 8月 27日（星期三）召开 2025 年第五次临时股东会，股权登记日为 2025年 8月 22日（星期 五）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-100）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 三、备案文件 1.第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议决议； 2.第十届董事会战略决策委员会第三次会议决议； 3.第十届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025年 8月 12日 中财网
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