龙大美食(002726):2025年第一次临时股东会决议
债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年 8月 11日下午 2:45； （2）网络投票时间：2025年 8月 11日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 11日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3楼龙大美食会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份（二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络出席会议的股东 382人，代表股份 303,805,117股，占上市公司有表决权股份总数的 29.2755%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。 2、现场会议出席情况 通过现场出席会议的股东 3人，代表股份 293,885,900股，占上市公司有表决权股份总数的 28.3197%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 379人，代表股份 9,919,217股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9558%。 4、中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的中小股东 380人，代表股份 9,919,317股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9559%。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 379人，代表股份 9,919,217股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9558%。 5、公司董事祝波先生因工作原因未出席本次会议，其余董事和高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案： 1、审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决情况：同意 299,328,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5264%；反对 4,214,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3873%；弃权 262,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0863%。 中小股东总表决情况：同意 5,442,512股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.8678%；反对 4,214,605股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.4889%；弃权 262,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6433%。 2、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 表决情况：同意 296,266,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5186%；反对 7,229,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3795%；弃权 309,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1019%。 中小股东总表决情况：同意 2,380,569股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.9993%；反对 7,229,048股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.8785%；弃权 309,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.1222%。 3、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 表决情况：同意 296,128,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4732%；反对 7,348,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4190%；弃权 327,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1078%。 中小股东总表决情况：同意 2,242,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.6102%；反对 7,348,943股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0872%；弃权 327,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.3026%。 4、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 表决情况：同意 296,223,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5045%；反对 7,231,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3803%；弃权 350,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1152%。 中小股东总表决情况：同意 2,337,774股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5679%；反对 7,231,543股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9036%；弃权 350,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5285%。 5、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 表决情况：同意 296,009,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4340%；反对 7,421,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4428%；弃权 374,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1232%。 中小股东总表决情况：同意 2,123,669，占出席会议的中小股东所持股份的21.4094%；反对 7,421,348股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.8171%；弃权 374,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.7734%。 三、律师出具的法律意见 北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，结论如下： 公司 2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议； 2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 2025年 8月 11日 中财网
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