珠海中富(000659):第十一届董事会2025年第十三次会议决议
第十一届董事会2025年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十三次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月11日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向平安 银行西安分行申请流动资金贷款1000万元，并由公司为其提供连带责任担保。此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请担保贷款的公告》。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025年8月11日 中财网
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