卧龙电驱(600580):卧龙电驱九届十八次董事会决议
卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十八次董事会会议于2025年08月11日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年08月01日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2025年半年度报告》和《卧龙电驱2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。 关联董事庞欣元、马亚军、李迎刚回避了对本议案的表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过并发表了同意意见。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会 2025年08月12日 中财网
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