韶能股份(000601):广东韶能集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议
广东韶能集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年8月11日下午14:30 （2）网络投票日期、时间：2025年8月11日 通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票 的具体时间为：2025年8月11日9:15—9:25, 9:30—11:30和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025年8月11日上午9:15至2025年8月11日下午15:00期 间的任意时间。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公 司25楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第十一届董事会。 5、主持人：胡启金董事长。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东代理 人共704人，代表股份252,915,189股，占公司有表决权股份总 数的23.4061%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股 份 76,608,959股，占公司有表决权股份总数 7.0898%；通过网 络投票的股东700人，代表股份176,306,230股，占公司有表决 权股份总数的16.3163%。 2、中小投资者出席的总体情况 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投 资者，不含公司董事、高管）及代理人 700人，代表股份 66,245,634股，占公司股份总数的6.1307%。 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了 本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审 议通过了以下议案： （一）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1、表决情况：247,292,850股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7770%；5,524,139 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的2.1842%；98,200股弃权，占出席本次会议的股东及股东 代理人所持有表决权股份总数的0.0388%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,623,295 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.5129%；5,524,139股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的8.3389%；98,200股弃权，占出 席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1482%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （二）《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 的议案》 本议案逐项表决。 2.01 发行股票种类及面值 1、表决情况：247,020,150股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.6692%；5,785,639 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.2876%；109,400股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0433%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,350,595 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.1012%；5,785,639股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 8.7336%；109,400股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1651%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2.02 发行方式和发行时间 1、表决情况：247,284,650股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7737%；5,522,739 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.1836%；107,800股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0426%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,615,095 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.5005%；5,522,739股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 8.3368%；107,800股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1627%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2.03 发行对象及认购方式 1、表决情况：247,284,650股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7737%；5,522,739 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.1836%；107,800股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0426%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,615,095 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.5005%；5,522,739股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 8.3368%；107,800股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1627%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 1、表决情况：246,998,950股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.6608%；5,786,639 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.2880%；129,600股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0512%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,329,395 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.0692%；5,786,639股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 8.7351%；129,600股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1956%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2.05 发行数量 1、表决情况：247,270,550股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7682%；5,522,739 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.1836%；121,900股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0482%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,600,995 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.4792%；5,522,739股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 8.3368%；121,900股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1840%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2.06 募集资金数额及用途 1、表决情况：247,573,950股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8881%；5,211,639 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.0606%；129,600股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0512%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,904,395 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.9372%；5,211,639股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的7.8671 %；129,600股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1956%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2.07 限售期安排 1、表决情况：247,562,850股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8837%；5,224,439 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.0657%；127,900股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0506%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,893,295 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.9205%；5,224,439股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 7.8865%；127,900股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1931%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2.08 上市地点 1、表决情况：247,575,250股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8886%；5,210,239 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.0601%；129,700股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0513%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,905,695 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.9392%；5,210,239股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 7.8650%；129,700股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1958%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2.09 滚存未分配利润的安排 1、表决情况：247,511,250股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8633%；5,264,139 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.0814%；139,800股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0553%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,841,695 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.8426%；5,264,139股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 7.9464%；139,800股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2110%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2.10 本次发行决议有效期 1、表决情况：247,429,150股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8309%；5,220,439 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.0641%；265,600股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.1050%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,759,595 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.7186%；5,220,439股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 7.8804%；265,600股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4009%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （三）关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的 议案 1、表决情况：247,579,550股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8903%；5,226,639 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.0666%；109,000股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0431%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,909,995 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.9457%；5,226,639股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 7.8898%；109,000股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1645%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （四）关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的论证 分析报告的议案 1、表决情况：247,576,450股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8891%；5,224,039 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.0655%；114,700股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0454%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,906,895 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.9410%；5,224,039股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 7.8859%；114,700股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1731%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （五）关于公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使 用的可行性分析报告的议案 1、表决情况：247,563,650股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8841%；5,223,639 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.0654%；127,900股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0506%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,894,095 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.9217%；5,223,639股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 7.8853%；127,900股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1931%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （六）关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即 期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案 1、表决情况：247,557,250股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8815%；5,230,339 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.0680%；127,600股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0505%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,887,695 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.9120%；5,230,339股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 7.8954%；127,600股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1926%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （七）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 1、表决情况：247,243,950股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7577%；5,554,339 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.1961%；116,900股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0462%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,574,395 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.4391%；5,554,339股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 8.3845%；116,900股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1765%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （八）关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案 1、表决情况：247,259,450股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7638%；5,529,439 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.1863%；126,300股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0499%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,589,895 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.4625%；5,529,439股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 8.3469%；126,300股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1907%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （九）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 的议案 1、表决情况：247,259,650股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7639%；5,529,439 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.1863%；126,100股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0499%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,590,095 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.4628%；5,529,439股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 8.3469%；126,100股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1904%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （十）关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的 议案 1、表决情况：247,940,650股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.0331%；4,530,339 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 1.7912%；444,200股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.1756%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：61,271,095 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的92.4908%；4,530,339股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 6.8387%；444,200股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.6705%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （十一）关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 1、表决情况：247,276,250股同意，占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7704%；5,515,739 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 2.1809%；123,200股弃权，占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的0.0487%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,606,695 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的91.4878%；5,515,739股反对，占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 8.3262%；123,200股弃权，占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1860%。 2、表决结果：通过。 关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案 为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人 所持表决权总数三分之二以上同意通过。 四、律师出具的法律意见 （一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州） 律师事务所 律师：林映玲、陈志松 （二）律师见证结论意见： 本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见 证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派 律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员 的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 规定，均为合法有效。 五、备查文件 （一）广东韶能集团股份有限公司2025年第四次临时股东 会决议； （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股 份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2025年8月11日 中财网
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