广哈通信(300711):董事会决议

时间：2025年08月12日 00:45:52 中财网

原标题:广哈通信:董事会决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-040
广州广哈通信股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年8月1日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》全文、《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。


特此公告。



广州广哈通信股份有限公司董事会
2025年8月12日