安井食品(603345):H股公告（董事会会议召开日期）

时间：2025年08月12日 00:46:06 中财网

原标题:安井食品:H股公告（董事会会议召开日期）

性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.
安井食品集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2648）
董事會會議召開日期
安井食品集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2025年8月25日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮建議派發中期股息（如有）。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生
中國廈門，2025年8月11日
於本公告日期，本公司董事會成員括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士及戴凡先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。