天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十三次会议于2025年8月1日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，8月11日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司2025年半年度报告的议案； 同意公司2025年半年度报告及摘要。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案； 同意公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临045《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3、关于公司2025年半年度计提减值准备的议案； 依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计 提信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司 2025年半年度计提减值准备91,591,163.55元。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临046《关于公司2025年半年度计提减值准备的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 4、关于对全资子公司进行增资和减资的议案； 同意对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司以债权 55,000万元进行增资，增资完成后其注册资本为56,000万元；对全 资子公司新疆天富能源售电有限公司减资94,000万元，其中对应减 少注册资本为62,666.67万元，减少资本公积31,333.33万元，减资 完成后其注册资本为22,263.76万元，公司对上述两家公司仍然持有 100%股权。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临047《关于对全资子公司进行增资和减资的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 5、关于公司向建设银行申请授信额度的议案； 同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行2025年原 有授信额度4亿元基础上，申请新增授信额度2亿元，期限三年，担 保方式为信用担保，公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行申请2025年授信额度合计为6亿元。 同意9票，反对0票，弃权0票。 6、关于控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司申请破 产清算的议案； 同意公司控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司向法 院申请破产清算，并授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事宜。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临048《关于控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司申请破 产清算的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 7、关于公司控股子公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承 包合同补充协议暨关联交易的议案。 同意公司控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华 能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议，金额5,173.61万元。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项 发表了同意的独立意见。 关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临049《关于公司控股子公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承 包合同补充协议暨关联交易的公告》。 同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2025年8月11日 中财网
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