云天化(600096):云天化第十届董事会第一次会议决议
云南云天化股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 一次会议于 2025年 8月 11日以现场表决的方式召开。应当参与表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举 第十届董事会董事长的议案》。 选举宋立强先生为公司第十届董事会董事长。 任期至本届董事会届满之日止。 （二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举 第十届董事会专门委员会委员的议案》。 公司于 2025年 8月 11日分别召开了第十届董事会审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，各专门委员会 分别全票审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于选举第十届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，根据《公司章程》及本议案选举结果，公司第十届董事会各专门委员会成员情况如下： 1.董事会审计委员会 主任委员（召集人）：吴昊旻先生， 委 员：罗薇女士、彭明飞先生。 2.董事会战略委员会 主任委员（召集人）：宋立强先生， 委 员：付少学先生、罗焕塔先生。 3.董事会提名委员会 主任委员（召集人）：罗薇女士， 委 员：宋立强先生、吴昊旻先生。 4.董事会薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：罗焕塔先生， 委 员：付少学先生、罗薇女士。 董事会专门委员会成员任期至本届董事会届满之日止。 （三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。 聘任王宗勇先生为公司总经理。 任期至本届董事会届满之日止。 2025年 8月 11日，公司召开第十届董事会提名委员会 2025年 第一次会议，全票审议通过《关于提名公司总经理人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。 （四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 公司副总经理、财务总监的议案》。 聘任钟德红先生、翟树新先生、兰洪刚先生、苏云先生为公司副 总经理，聘任钟德红先生为公司财务总监（财务负责人）。 任期至本届董事会届满之日止。 2025年 8月 11日，公司召开第十届董事会提名委员会 2025年 第一次会议全票审议通过《关于提名公司副总经理、财务总监人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2025年 8月 11日，公司召开了第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，全票审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意提交董事会审议。 （五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。 聘任苏云先生为公司董事会秘书。 任期至本届董事会届满之日止。 2025年 8月 11日，公司召开第十届董事会提名委员会 2025年 第一次会议全票审议通过《关于提名公司董事会秘书人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。 （六）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总法律顾问的议案》。 聘任苏云先生为公司总法律顾问。 任期至本届董事会届满之日止。 （七）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。 聘任徐刚军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关 工作。 任期至本届董事会届满之日止。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2025年 8月 12日 中财网
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