高争民爆(002827):召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年08月12日 00:55:38 中财网

原标题:高争民爆:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-047 西藏高争民爆股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知


经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年 8月11日第四届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2025年 8月 27日召开 2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
2025年 8月 11日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 8月 27日召开公司 2025年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 8月 27日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：2025年 8月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 27日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 8月 27日 9:15至 15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2025年 8月 21日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025年 8月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东； 2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司董事会办公室成员；
4、公司聘请的会议见证律师；
5、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案
1.00	《关于新增 2025年与控股股东子公司关联交易预计的议	√
	案》

上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详细内容见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

西藏建工建材集团有限公司作为关联股东回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于 2025年 8月 22日 16:30送达），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年 8月 22日上午 9:00-11:30和下午 14:00-16:30 。

（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路高争民爆董事会办公室。

（四）会议联系方式
1.联系人：马莹莹女士、李国兵先生
2.联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952
3.通讯地址：西藏拉萨经济技术开发区林琼岗路 18号，邮编：850000； 电子邮箱：gzmb002827@163.com。

4. 本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届监事会第九次会议决议
特此通知。




西藏高争民爆股份有限公司董事会
2025年 8月 12日附件一：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”“反对”“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年8月27日的交易时间，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月27日上午9：15，结束时间为2025年8月27日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
西藏高争民爆股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托 代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2025年第三次临时股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
非累积投票提案
1.00	《关于新增 2025年与控股股东子公司关联 交易预计的议案》	√

说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。


委托人名称：
委托人持有公司股份性质及股数：
委托人身份证号/注册号：
委托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日


附件三
法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。










公司/企业（盖章）
年 月 日








附件四：
股东登记表

截至 2025年 8月 21日 15:00交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司 2025年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数： 股
联系电话：
登记日期： 年 月 日


股东签字（盖章）：