东方锆业(002167):半年报董事会决议
广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年8月1日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第二十三次会议的通知及材料，会议于2025年8月11日下 午3：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应到董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于 <2025年半年度报表>的议案》。 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年半年度 报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。 备查文件 1、第八届董事会第二十三次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会第二十二次会议决议。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月十二日 中财网
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