天源迪科(300047):召开2025年第一次临时股东大会的通知
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年8月27日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第三次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年8月27日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025年8月19日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至2025年8月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码
2、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 3、上述议案2.00共设11项子议案，需逐项表决。议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别表决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2025年8月26日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。 2、登记时间： 2025年8月20日至2025年8月26日，工作日上午9:00—下午17:30； 3、登记地点： 深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层 4、会议联系方式 电话：0755-26745678 传真：0755-26745600 电子邮箱：v-mailbox@tydic.com 联系人：公司证券部 5、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。 6、其他事项： 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、备查文件 第七届董事会第三次会议决议； 第七届监事会第三次会议决议 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董 事 会 2025年8月12日 附件1： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 股东参会登记表
授权委托书 兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 委托人股票帐号：_____________________ 持股数：____________________股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________ 被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日附件3：股东大会网上投票操作流程 网络投票的操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：350047；投票简称：迪科投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 8月 27日的交易时间，即上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三 、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 8月 27日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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